No
coração do escândalo financeiro do Banco HSBC
«No banco HSBC
existia uma estrutura para ajudar os clientes a fugir aos impostos e tenho
provas disso.»
Em fevereiro de 2015, ao fim de um ano de
investigação que mobilizou mais de 150 jornalistas de 50 países, SwissLeaks
revela a existência de um sistema internacional de fraude fiscal e de
branqueamento de dinheiro que seria arquitetado pelo banco HSBC a partir da
Suíça.
Na origem deste escândalo de amplitude
internacional, está um homem: Hervé Falciani. Técnico informático no HSBC
Private Bank de Genebra, resolveu quebrar o sacrossanto segredo bancário
helvético. Neste livro conta como decidiu lançar o alerta divulgando uma série
de informações ultraconfidenciais às
autoridades francesas. Nos últimos anos, estas informações percorreram a Europa
e atravessaram o Atlântico, conduzindo a um número recorde de processos de
execução fiscal em França, Espanha, Estados Unidos, Grécia, etc. Os dados
comunicados por Falciani aos diversos poderes judiciais e a sua colaboração com
os media permitiram expor os bastidores
de um gigante da banca e revelar o funcionamento de um verdadeiro sistema de fraude e branqueamento de dinheiro, baseado na evasão fiscal maciça, na ausência de
controlo da origem dos fundos em trânsito, na angariação ilícita de
contribuintes estrangeiros, nos esquemas para contornar a legislação...
Neste documento excecional, Hervé Falciani revela verdades incómodas e
faz um apelo corajoso à reforma do sistema financeiro mundial.
Hervé Falciani, de 43 anos, um franco-italiano nascido no
Mónaco, filho de pai bancário, é engenheiro informático. Desde 2009 que
colabora com as polícias de diversos países, o que permitiu o acesso ao sistema
informático do banco HSBC de Genebra, onde trabalhava em 2001. A chamada Lista Falciani (onde constam 130 000
nomes, de banqueiros e políticos a empresários e campeões desportivos) tornou
possível a recuperação de milhões de euros resultantes da evasão fiscal. Angelo Mincuzzi é chefe de redação do jornal Il
Sole 24 Ore e autor de importantes investigações sobre questões políticas e
económicas. Publicou, com Giuseppe Oddo, Opus Dei. Il Segreto dei Soldi.
Dentro I Misteri dell’Omicidio Roveraro.